2013年08月16日   来源： 法制日报

　　国家税务总局15日披露，该局会同公安部，一举摧毁一个特大骗取出口退税犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人。该犯罪团伙涉及企业102家，共虚报出口货值24亿元，涉嫌骗取退税款3.35亿元。目前此案仍在侦办中。

　　据介绍，2011年10月，深圳海关缉私局向深圳市国税局移交了一批涉嫌骗取出口退税申报不实被海关多次查处企业。其中，深圳市腾邦物流股份有限公司存在问题最为突出。深圳市国税局稽查局立即联合深圳市公安经侦局成立了“11.03”专案组，对深圳市腾邦物流股份有限公司等企业出口退税情况展开秘密调查。

　　专案组从涉案企业接受发票、报关出口、外汇核销、申报退税入手，多次深入湖南岳阳、河南周口、安徽芜湖、江西赣州等地秘密调查取证，运用各种信息系统进行采集和研判，切实掌握了涉案企业和人员的基本情况。

　　经过近4个月的秘密调查，专案组基本摸清了案件脉络。该犯罪团伙为达到骗税目的，安排专门人员在各个环节（涉及买票、虚开、获取空白外汇核销单、结汇、骗取出口退税等）实施犯罪。成员分工明确，上游成立虚开、生产、加工以及出口等公司，建厂招人并调动资金运作；中游进行货代和报关；下游进行外汇结算和申领退税。各环节环环相扣、步步为营，形成一条完整的骗税犯罪链条。

　　据了解，从2009年以来，该犯罪团伙通过成立多家公司并利用相关出口公司，在没有真实货物交易的背景下大量虚开增值税发票，窃取出口企业信息配货配票后制造出口假象骗取出口退税。短短几年，该犯罪团伙牵涉的企业共虚报出口货值24亿元，涉嫌骗取退税款3.35亿元。

　　2012年3月16日，收网行动在5省1市同时展开，以深圳为主战场，粤、皖、豫、湘、赣为分战场，税务、公安首次联合发起打击涉税犯罪的全国集群战役，向上游的虚开团伙，中游“洗票”团伙、出口平台公司和货运代理团伙，下游骗税团伙发起全覆盖式打击抓捕行动。历经24小时连续奋战，主犯刘某、黄某等被抓获归案，其他预定抓捕对象也被顺利抓获，涉案的102家公司被全部摧毁。

　　目前，深圳市国税局已将与涉案企业相关的公司列入黑名单，暂停退税事项。（蔡岩红）